News

News del 11 settembre 2017
Antiriciclaggio, ruolo di primo piano per gli Ordini
Riceveranno le segnalazioni di operazioni sospette e applicheranno le sanzioni disciplinari
La nuova normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 90/2017 pone in capo ai Consigli degli Ordini dei Commercialisti una serie di nuovi adempimenti che il CNDCEC ha riassunto nell’Informativa n. 39 dello scorso 8 settembre. Tra questi rientrano l’applicazione delle sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio e il dovere di informano prontamente l'UlF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

I Consigli, inoltre, possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro all'UlF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
 
 

N. 18/2017

Periodo di riferimento:

dal 16 al 30 settembre 2017

Scarica pdf Scarica word

News

22/09/2017

R.E TE. IMPRESE ITALIA, ecco come ripartire
In vista della prossima Legge di Bilancio, l’Associazione...

22/09/2017

Definizione liti: occorre una proroga
I Commercialisti hanno chiesto al Ministro dell’Economia...

Rassegna Stampa

22 settembre 2017

Il Sole 24 ore
Definizione liti, calcoli sotto esame
Rosanna Acierno (pag.33)

Italia Oggi
Compensazioni, libertà vigilata
Cristina Bartelli (pag.24)

Loading

Scadenze

© Copyright MAP Servizi S.r.l. - Via Cervino, 50 10155 Torino - Tel 011.5069533 - Mail: info@solmap.it
P. IVA 08670500019 - Registro delle imprese di Torino 08670500019 - Capitale sociale 100.000 euro -  Privacy Policy - Cookie Policy